首頁 網上瘋傳 生活時尚 情感分享 致富之路 科技新聞 網站百科

高調炫富…卻因一張「摸小獅子」的照片曝光遭逮捕!

來自: 網上瘋傳 | 上一主題上一篇 | 下一篇下一主題 | 返回 |
2 January 2017 01:20
莫斯科普列漢諾夫經濟大學一位22歲的大學妹紙Anastasia Tsirenschikova,表面上看起來和一般的大學生沒多大區別,無非就是顏值高、多金,喜歡在IG發自拍照,這樣的妹紙在俄羅斯滿街都是。









一般人看到這,可能都覺得她頂多就是個有錢人家的千金,直到有一天,妹紙Po出了這麼一張照片…





照片中,妹紙正在安撫睡著了的大喵——一隻小獅子。或許養隻獅子比較特殊,不過有錢人養的寵物本來就跟普通人不一樣,養獅子老虎的不在少數。然而,這樣的照片卻引起了俄羅斯調查人員的注意。

因為在俄羅斯,養幼獅這類的寵物,都是身家數一數二、叫得出名字來的大亨,跟這些大亨有點關係的人,也都有料可查。但這位名叫Anastasia的妹紙,來歷不明,相當神祕,哪來的身家養得起這樣的寵物?

調查人員憑著敏感的直覺,認為妹紙的身份肯定有問題,於是順藤摸瓜對她跟蹤調查…最終出來的結果,這妹紙的背後果然非比尋常!雖然她只有22歲,卻是一個五人跨國洗錢集團的重要成員,而且她們經手過的涉案金額竟高達上億美金!



這也解釋了妹紙為什麼能在網路上不斷炫富,因為她做的確實不是一般的生意。他們手法相當隱祕,洗錢過程中幾乎沒有露出什麼把柄,也一直躲過警方的調查。雖然警方聽說過道上有這麼一個集團在洗錢,卻因各種線索不足,遲遲沒能找到突破口,也不知道這個集團成員有誰,直到Anastasia按捺不住炫富的衝動,po出了那張撫摸大喵的照片。



經過警方的調查追捕,五人集團的其他成員也相繼落網,這個洗錢集團看起來分工明確,重要成員之一的女主角Anastasia Tsirenschikova本人正是經濟系的高材生;另外一位成員Mikhail Gomma是前莫斯科信貸銀行的職員,對於銀行的相關規定以及漏洞瞭如指掌;剩下的成員除了一位29歲和一位47歲的商人外,還有一位25歲的巴拿馬人Ortis A負責在避稅天堂巴拿馬處理相關賬戶。

有專業人士、前銀行職員、負責招攬業務的生意人、還有在巴拿馬接頭的當地人,這個跨國洗錢案的分工相當完美。他們把相關的洗錢資金在多個賬戶之間轉移,直到變成客戶本人有依據的合法收入來源,最後轉移到避稅天堂巴拿馬。這個集團為相當多俄羅斯商人轉移資產到海外提供了便利管道,每一筆業務收取2.5%的佣金。





幾年下來,他們負責洗錢和轉移逃稅的資金高達90億盧布(約1.4億美元),佣金數自然也很高,大約350萬美金(約新台幣1.12億元)。然而最後事跡敗露,這個今年即將大學畢業的妹紙不只拿不到畢業證書,還被指控參與洗錢,警察甚至在她家搜出了古柯鹼。現在她已經被拘留,一直到明年2月開庭審理,妹紙最後的一張公開的照片,是她在審訊室的照片…



做人還是要低調點好,囂張沒有落魄的久啊~
本文只分享Hothk.com,轉載到其他網站請附上本文連結,抄襲者必究!
想接收更多? 
FACEBOOK留言版

Archiver|Hothk!com   |網站地圖 | 會員登入

GMT+8, 20 January 2017 11:42 , Processed in 0.174588 second(s), 29 queries , Gzip On.


香港公司百科: 家居 親子 進修 美容 結婚 愛情 旅遊 音樂 網站 電腦 寵物 設計 飲食 送禮 商業 貸款 汽車 健康 運動
重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,Hothk.com網站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本網站受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Hothk.com網站有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ),同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。